2024년 임시주주총회 소집통지서

2024년 임시주주총회 소집통지서

임시주주총회를 다음과 같이 개최합니다.

-  다       음  -

1. 일            시 : 2024년 11월 05일 화요일 오전 11시

2. 장            소 : 서울특별시 강남구 강남대로 84길 13, 7층 대회의실 

3. 회의 목적사항

   - 부의 안건

     (1) 제 1호 의안 : 정관 개정의 건

     (2) 제 2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 참석하거나 서면 의결권 행사 양식에 의거 의결권을 직접 행사하시거나

   위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

   1) 직접 참석시

     (1) 본인 참석 : 주주총회 참석장 [별첨2], 신분증, 인감도장, 인감증명서,

     주주총회 전자매체 수신동의서[별첨6]

     (2) 대리인 참석 : 주주총회 참석장[별첨2], 위임장(인감 날인 및 주주 인감증명서 필요)[별첨3],

대리인 신분증, 대리인 인감도장, 대리인 인감증명서, 주주총회 전자매체 수신동의서[별첨6]

   2) 서면 결의시

    (1) 서면결의서[별첨4]

       (2) 공증위임장[별첨5]

       (3) 인감증명서

       (4) 주주총회 전자매체 수신 주주동의서[별첨6]

2024년  10월  21일

주식회사 테크랩스

 대표이사 유 지 헌