제 10기 정기주주총회 소집공고

제 10기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 규정에 의거하여 다음과 같이 제 10기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다.

-  다       음  -

1. 일            시 : 2023년 03월 30일 목요일 오전 11시

2. 장            소 : 서울특별시 강남구 언주로428 모제림빌딩 15층 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고 안건 : 영업 보고

  2) 부의 안건

(1) 제 1호 의안 : 제 10기 재무제표 승인의 건

(2) 제 2호 의안 : 사내이사 유지헌 중임의 건(사내이사 1명, 중임)

   (3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   (4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

   (5) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 참석하거나 서면 의결권 행사 양식에 의거 의결권을 직접 행사하시거나

위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

  1) 직접 참석시

(1) 본인 참석 : 주주총회 참석장, 신분증

(2) 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 위임장(인감 날인 및 주주 인감증명서 필요), 대리인 신분증

  2) 서면 결의시

   (1) 서면결의서, 인감증명서

2023년  03월  15일

주식회사 테크랩스

대표이사 유 지 헌